НБУ не вимагає банки звітувати про операції фізичних осіб

На офіційній сторінці НБУ у фейсбуці спростовують інформацію, яка ширилася мережами про необхідність звітувати про карткові платежі клієнтів. У листі НБУ, що викликав резонанс, не йдеться про фізичних осіб.

Соціальними мережами ширилось звернення НБУ до банків, в якому від 5 червня щопонеділка необхідно передавати інформацію про три види операцій:

• P2P-перекази – пересилку грошей з однієї картки на іншу
• Поповнення та зняття готівки
• Оплата в інтернеті

В НБУ пояснили, мова йде виключно про суб’єктів господарської діяльності, надавачів платіжних послуг – юридичних осіб, які користуються послугами банків з електронної комерції. Пересічних громадян, власників банківських карток, це не стосується.

Отриману інформацію НБУ використовує виключно в наглядових цілях з метою посилення контролю за дотриманням банками вимог законодавства. Інакше кажучи, виявити тіньовий ринок, наприклад, нелегальний гральний бізнес.

Читати також: СБУ викрила агентів, які шпигували на користь росії