Большая зачистка: правоохранители пришли с обысками к Коломойскому, Авакову и не только
СБУ и Бюро экономической безопасности проводят обыск дома у олигарха Игоря Коломойского в Днепре. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
Расследование касается махинаций вокруг «Укртатнафты» и «Укрнафты». Речь идет о растрате нефтепродуктов на 40 млрд гривен и уклонении от уплаты таможенных платежей на огромные суммы.
СБУ и Государственное бюро расследований провели обыски у экс-главы МВД Арсена Авакова. Дело касается авиакатастрофы в Броварах, когда возле детсада упал вертолет с высшим руководством МВД. Французские вертолеты Airbus закупили именно во времена Авакова.
«Закончили обыск по крушению вертолета. Смотрели контракты Airbus 6-летней давности. Естественно – ничего. Контракты же утверждались правительством и парламентом. Корректно вели, хоть и бессмысленно. Формально отработали версию», — сообщил Аваков СМИ.
Служба безопасности Украины проводит обыски у столичного застройщика и народного депутата от запрещенной партии ОПЗЖ Вадима Столара. Чиновник оскандалился членством в так называемом батальоне «Монако». Лишь недавно нардеп вернулся в Украину с этого курорта, где он отсиживался с начала полномасштабного вторжения.
СБУ также разоблачила президента «Мотор Січ» на финансировании террористов из «днр». Вячеславу Богуслаеву, которого подозревают в госизмене, вручили новое подозрение.
Как выяснило следствие, кроме продажи двигателей для российских вертолетов во время войны, Богуслаев сотрудничал со Снежнянским машиностроительным заводом, который с 2014 года находится под контролем так называемой «днр», и платил налоги в бюджет квазиреспублики. Бюджет «днр» получил от украинского чиновника 290 млн рублей.
Кроме этого, во время новых обысков правоохранители обнаружили более двух десятков медалей, грамот и почетных наград президенту «Мотор Січ» от представителей военно-политического руководства рф.
Также СМИ сообщают об обысках у руководства налоговой Киева. Следственные действия в частности проходят у и. о. председателя налоговой службы Киева и заместителя начальника Главного управления Государственной налоговой службы в Киеве.
У руководительницы налоговой Киева Оксана Датий нашли: 158 тысяч долларов, 530 тысяч грн и 2,2 тысячи евро, элитные часы, автомобили стоимостью 100 и 150 тысяч долларов.
Она также владеет 3 квартирами в столице стоимостью примерно 1 млн долларов и загородным домом за 200 тысяч долларов. А сумма установленных необоснованных активов Датий составляет около 1,4 млн долларов.
По данным следствия, она вместе с коллегами принимала решение о соответствии или несоответствии критериям рискованности налогоплательщиков, что повлекло тяжкие последствия. Реализовывала через своих доверенных лиц схемы по искусственному завышению валовых расходов некоторыми предприятиями, ведение предпринимательской деятельности без регистрации ФЛП и предоставления недостоверных сведений о доходах. По экспертным оценкам в теневой оборот попадало более 15 млрд грн.
В другом эпизоде руководство ГУ ГНС в г. Киеве причастно к схемам незаконного получения возмещения НДС, в результате которых в теневой оборот попало более 30 млрд грн.
Также Давид Арахамия подтвердил вручение подозрения высокопоставленным чиновникам Минобороны и анонсировал увольнение руководящего состава таможни.