Відмили пів мільярда грн на ремонті військової техніки – на Дніпропетровщині викрили злочинну групу

Понад 2,5 млрд грн отримало приватне підприємство, яке мало обслуговувати військову техніку ЗСУ та Нацгвардії. Натомість відмило більше ніж пів мільярда гривень через «конвертцентр», перерахувавши гроші на фіктивні фірми. Деталі оприлюднили у Нацполіції та Офісі Генпрокурора.

На папері закупали запчастин та матеріали, але фактично гроші йшли у кишені ділків. Коли кошти з оборонних контрактів потрапляти на рахунки фіктивних компаній, їх одразу переводили у готівку та передавали замовникам.

Слідчі встановили понад чотири десятки фіктивних підприємств. Серед директорів фірм громадяни України, які проживають у так званій днр та підтримують російську владу. Одна з них працює вчителем та отримала відзнаку «Вчитель росії». Засновниками також вказані особи, які, нібито, є громадянами Польщі. Виявилось, що вони є вигаданими особами.

Паралельно створювався штучний збиток для підприємства, щоб не платити податки – близько 100 мільйонів грн.

За висновками судово-економічних експертиз, підрядник по оборонним контрактам «відмив» через конвертаційний центр  майже 580 млн грн.

Повідомлено про підозру 7 особам. Вони знаходяться під вартою без права застави. Слідство триває.

Читайте також: У Кривому Розі підліток провалився під скейт-парк та зламав ногу