Отмыли полмиллиарда гривен на ремонте военной техники — в Днепропетровской области разоблачили преступную группу

Более 2,5 млрд грн получило частное предприятие, которое должно было обслуживать военную технику ВСУ и Нацгвардии. Вместо этого оно отмыло более полумиллиарда гривен через «конвертцентр», перечислив деньги на фиктивные фирмы. Подробности обнародовали в Нацполиции и Офисе генерального прокурора.

На бумаге закупали запчасти и материалы, но фактически деньги уходили в карманы дельцов. Когда средства из оборонных контрактов попадали на счета фиктивных компаний, их сразу переводили в наличные и передавали заказчикам.

Следователи установили более четырех десятков фиктивных предприятий. Среди директоров фирм — граждане Украины, проживающие в так называемой ДНР и поддерживающие российскую власть. Одна из них работает учителем и получила награду «Учитель России». В качестве учредителей также указаны лица, которые якобы являются гражданами Польши. Оказалось, что они являются вымышленными лицами.

Параллельно создавался искусственный убыток для предприятия, чтобы не платить налоги — около 100 млн грн.

По заключениям судебно-экономических экспертиз, подрядчик по оборонным контрактам «отмыл» через конвертационный центр почти 580 млн грн.

Сообщение о подозрении направлено 7 лицам. Они находятся под стражей без права залога. Следствие продолжается.