От фитнес-тренера до строителя дорог: глава Днепропетровской ОГА отдавал бюджетные средства своей подруге

Расследователи «Украинской правды» и проекта «Схемы» выпустили большой материал о коррупции в содержании дорог Днепропетровщины. К организации махинаций могут быть причастны глава областной военной администрации Валентин Резниченко, его подруга Яна Хланта и чиновники Офиса президента. Кратко публикуем главные тезисы статей.

С марта компания «Будинвест Инжиниринг» получила полтора миллиарда гривен на содержание дорог региона. Это рекорд с большим отрывом по сравнению с финансированием восстановления дорог во всех других регионах Украины.

По информации расследователей, совладелица компании тесно связана с главой Днепропетровской областной военной администрации Валентином Резниченко, с которым регулярно путешествовала за границу. Именно возглавляемая им ОВА решает, кому, на что, и в каких объемах выделять бюджетные средства.

Вторую половину фирмы могут контролировать бизнесмены-братья Дубинские, которых государство-партнер Украины – Соединенные Штаты Америки, официально объявило в розыск по подозрению в финансовых махинациях.

Программа «Большая стройка», флагманский бюджетный проект президента, с февраля 2022 года фактически замерла. Деньги «с дорог» перебросили «на войну». Весной и в начале лета тяжелую дорожную технику в основном можно было заметить разве что на восстановлении взорванных мостов и восстановлении полностью перебитых дорожных сообщений.

В августе журналист-расследователь издания «Наши деньги» Юрий Николов, который системно исследует коррупцию при расходовании бюджетных средств, обратил внимание на аномалию. Госказначейский сервис «Є-дата» начал системно пестреть многомиллионными платежками на счета одной фирмы в Днепропетровской области. Назначение – «на моб. ремонт дорог в Днепр. области». Получатель – фирма «Будинвест Инжиниринг». Заказчик – Днепропетровская областная военная администрация.

С марта до конца года наша область потратила на ремонт дорог рекордные 2 миллиарда 314 миллионов гривен. Это больше чем за это же время потратила Киевская, Харьковская, Сумская и Одесская области, вместе взятые. Включая областные центры.

Узнать, на какие именно объекты направляются эти средства, практически невозможно, контракты не публикуются.

Кому принадлежит «Будинвест Инжиниринг»

Уставный капитал компании поделен поровну между жителями города Днепр – Яной Хлантой и Павлом Чухном.

Яна Хланта – 34-летняя профессиональная спортсменка, мастер спорта по пауэрлифтингу. Сейчас она работает тренером в фитнес-клубе Human в центре Днепра. Сразу несколько источников из властных кругов Днепропетровщины рассказали, что Яна Хланта – это девушка руководителя области Валентина Резниченко, они находятся в отношениях. Сам Резниченко – холостой мужчина. Согласно реестру актов гражданского состояния он развелся с бывшей женой еще в 2015 году.

Резниченко и Хланта в последние годы много раз путешествовали вместе за границу. «Схемы» получили данные из источников в пограничной службе и сопоставили, что только в течение 2020-2021 года они совершили не менее восьми совместных перелетов.

Уже после начала полномасштабного вторжения рф Яна Хланта больше не пересекала границу вместе с Резниченко. Но 4 раза она выезжала за пределы Украины сама на автомобиле Kia Sportage. Владелец автомобиля – компания, которая на 100% принадлежит главе Днепропетровской ОГА, ее название – «Севент Консалтинг Групп».

Если верить расследованию, Валентин Резниченко, как руководитель Днепропетровской областной военной администрации, находясь на государственной должности, очевидно имеет влияние на решение о распределении бюджетных средств между частными компаниями-подрядчиками. И в это же время, подряды на самые большие суммы получает компания, соучредителем которой является его близкий человек, с которым он вместе путешествует, которой его же фирма предоставляет транспорт в пользование и платила зарплату.

Также 49% компании «Будинвест Инжиниринг» имеет Павел Чухно. Он – тоже представитель спортивной сферы. Чухно – вице-президент днепровского баскетбольного клуба «Прометей».

Он – менеджер и партнер днепровских бизнесменов-братьев Владимира и Леонида Дубинских.

Владимир Дубинский, собственно, и владеет баскетбольным клубом «Прометей», которым управляет Павел Чухно. Более того, на сайте БК «Прометей» сообщается, что генеральный спонсор клуба фирма «Стройинвест инжиниринг», крупнейший получатель бюджетных средств Днепропетровской области.

Братья Леонид и Владимир Дубинские уже 10 лет находятся в розыске американского ФБР по обвинению в махинациях с недвижимостью в Калифорнии.

Таким образом, профессиональная спортсменка Яна Хланта и баскетбольный функционер Павел Чухно, на которых поровну оформлены доли фирмы «Стройинвест Инжиниринг», похоже, напрямую связаны с председателем ОГА Валентином Резниченко, и разыскиваемыми бизнесменами братьями Дубинскими.

На просьбу журналистов о комментарии не ответили ни Яна Хланта, ни Валентин Резниченко, ни пресс-служба главы ОГА. Павел Чухно сначала выслушал вопрос о многомиллионном подряде «Будинвеста» и его субподрядчиков, а также о возможной связи с разыскиваемым бизнесменом Владимиром Дубинским, но потом перестал отвечать.

Как выяснили «Схемы», Бюро экономической безопасности сейчас ведет расследование, материалы которого свидетельствуют, что «Будинвест», среди других днепропетровских подрядчиков, направляла часть средств на «подставную» фирму – то есть с признаками фиктивности. Финансово-хозяйственная деятельность фирмы может свидетельствовать о производстве сразу нескольких схем.

Схема №1: «алхимия»

Первая заключается в том, что ключевые субподрядчики, с которыми сотрудничает фирма «Будинвест» – а это, в частности, ООО «БНМ», ООО «ДЗМК», ООО «Макси-буд плюс» – по документам не закупают материалов для дорожных работ в таких объемах, в которых продают их «Будинвесту».

То есть по контракту между фирмами должна была состояться передача – сюда товары, а сюда деньги за эти товары, но на самом деле товар не пошел, потому что его нет, а деньги пошли.

Схема №2: завышение цен

Вторая схема – это существенный рост цены на строительные материалы на пути от производителя к государственному контракту.

Например, после начала вторжения главный подрядчик Днепропетровской ОВА осуществил две крупные закупки – всего около 2 тысяч тонн щебня, который используется в строительстве и ремонте дорог. В одном случае «Будинвест» заплатил фирме «Макси-буд плюс» 1258 гривен за тонну, в другом еще больше – 1466 гривен за тонну. Впрочем анализ журналистов обнаружил, что в этот же период «Макси-буд плюс» покупала именно такой тип щебня у производителей минимум в 6 раз дешевле – по 185 и 233 гривны за тонну. То есть, получается, «Макси-буд плюс» перепродала щебень «Будинвесту» по цене, завышенной в несколько раз, и это, очевидно, имело влияние на конечную стоимость контракта для государства.

Схема №3: сомнительные субподрядчики

В прошлом году Государственная налоговая служба признала «Макси-буд Плюс» «рисковым налогоплательщиком», в частности, из-за того, что на фирме с миллионными выручками (к примеру, более 300 млн грн только за период полномасштабного вторжения) работает один человек. Правда, потом через суд первой инстанции фирма эти претензии «отбила», а впоследствии победила налоговиков как в апелляции, так и в кассации – из-за нарушения ими процедурных моментов – пропустили сроки обжалования.

«Схемы» отправились по адресу компании «Макси-буд Плюс» в Днепре, чтобы лично убедиться, как выглядит офис одного из крупнейших субподрядчиков «Будинвеста».

По этому же адресу зарегистрирована также уже упомянутая фирма «БНМ». И … еще по меньшей мере 40 других фирм. Ни о «БНМ», ни о «Макси-буд Плюс» здесь не слышали.

Попытки получить ответы от департамента жилищно-коммунального хозяйства и строительства Днепропетровской ОГА, который возглавляет Андрей Коломоец, не увенчались успехом.

С кем может быть связан Резниченко

В течение 2022 года Днепропетровская область получила от столицы почти два миллиарда гривен в виде дотаций и субвенций. Примерно столько же область уже потратила «на дороги». Проект «Большая стройка», который сейчас трансформируется в «Большое восстановление» – открыто координируется из Офиса президента.

Именно здесь проводятся совещания первых лиц государства и с участием международных партнеров, где разрабатывают план отстройки и восстановления Украины от последствий полномасштабной войны.

На всех этих совещаниях можно увидеть одного человека, который не имеет официального статуса и формальных полномочий на выполнение каких-либо государственных функций.

Это Юрий Голик. Он де-факто глубоко вовлечен в эти процессы – в СМИ его обычно называют «куратором» «Большого строительства». Сам он себя характеризует как «консультант» проекта.

Резниченко и Голик – давние соратники. Они пересеклись еще в двухтысячных, когда Валентин Резниченко был вице-президентом медиахолдинга УМХ Бориса Ложкина, а Юрий Голик – возглавлял рекламное направление холдинга в Луганской области.

Тем же тандемом Резниченко-Голик отправились в Днепр, где Резниченко тоже возглавил ОГА.

Кроме длительного общего карьерного пути, некоторые формальные связи Резниченко и Голика прослеживаются и по состоянию на сейчас. Например, компания Резниченко «Севент консалтинг групп» арендует офис в бизнес-центре «Креативный штат Днепр», которым совладеет Голик. Или же еще интересная деталь: и мать Голика, и мать Резниченко зарегистрированы как физические лица-предприниматели, указывая в государственном реестре одинаковый номер мобильного телефона.

Голик не ответил на вопрос журналистов относительно асимметричного распределения государственных финансов в пользу дорог на Днепропетровщине.

В то же время официально пресс-служба Офиса президента, сославшись на военное положение, сообщила о «невозможности предоставления информации» и «отсрочке рассмотрения запроса» до его окончания. Вместе с тем, там отметили, что «офис Президента Украины не является распорядителем средств местных бюджетов», и что этот вопрос «находится в компетенции местных властей и профильных министерств».

ОБНОВЛЕНО

Следователи Специализированной антикоррупционной прокуратуры открыли уголовное производство по поводу журналистского расследования о Валентине Резнченко. Об этом сообщает «Украинская правда».

Прокуроры САП внесли в реестр сведения о совершении правонарушений по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия) и ч.2 ст. 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем совершенная повторно или по предварительному сговору группой лиц, или в крупном размере).

Сам Резниченко пока что на расследование не отреагировал.